Compliance
AML / OFAC Screening
Jede Transaktion wird automatisch gegen Sanktionslisten und Blockchain-Risiken geprüft. In Echtzeit.
So funktioniert das Screening
Wenn ein Kunde eine Zahlung an Ihren Merchant sendet, wird die Transaktion automatisch geprüft — bevor sie Ihr Konto erreicht.
Sanktionslisten
OFAC (USA), EU-Sanktionslisten, UN-Sanktionen — automatischer Abgleich
Blockchain-Analyse
Wallet-Adress-Screening auf Verbindungen zu Darknet, Mixern, gestohlenen Geldern
Risiko-Score
Jede Transaktion erhält einen Risiko-Score: Grün (OK), Gelb (Prüfung), Rot (Blockiert)
Automatische Entscheidung
Grüne Transaktionen werden sofort freigegeben. Rote werden blockiert. Gelbe gehen in die manuelle Prüfung.
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Eingehende Transaktion
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OFAC / EU-Sanktionen prüfen
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Blockchain-Analyse
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Risiko-Score berechnen
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Ergebnis: Freigegeben ✓
Automatisch. Jede Transaktion. In Echtzeit.
Was wir prüfen — damit Sie es nicht müssen
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Internationale Standards
Alle Zahlungen werden gegen globale Sanktions- und Compliance-Datenbanken geprüft.
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Blockchain-Analyse
Jede Wallet-Adresse wird mit führender Blockchain-Analytik verifiziert.
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Sofortige Freigabe
Konforme Zahlungen werden sofort verarbeitet. Keine Verzögerungen, keine manuelle Arbeit für Sie.
WickiePay übernimmt das für Sie
Sie brauchen kein Compliance-Team aufzubauen. Keine Screening-Tools. Keine Pflege von Sanktionslisten.
Vollautomatisch. Jede Transaktion. Rund um die Uhr.
Compliance ohne Aufwand
Wir kümmern uns um AML. Sie kümmern sich um Ihr Geschäft.
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